Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole. Ce sont là les trois banques françaises, qui selon l’Afp, font aux Etats-Unis l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent et violations de sanctions américaines contre certains pays.
L’Afp dit tenir cette information d’une source proche du dossier qui a confirmé des informations publiées à ce propos par le Wall Street Journal. Menée conjointement par le Trésor américain, le département de la Justice et le régulateur des services financiers de New York, cette enquête concernerait également d’autres banques internationales. Elle devrait permettre aux autorités américaines de « déterminer si » les banques concernées « ont blanchi de l’argent sale et violé l’embargo américain en faisant des affaires avec un certain nombre de pays comme Cuba, l’Iran et le Soudan », a précisé l’Afp citant sa source.
Laisser un commentaire