Escroquerie sentimentale : un Nigérian et cinq Thaïlandais arrêtés lors de l'Opération "Romance 114"

La police thaïlandaise a démantelé un réseau d’arnaque en ligne qui opérait à travers de faux profils séduisants destinés à piéger des victimes sous prétexte de relations sentimentales. L’opération, baptisée Romance 114, a conduit à l’arrestation de six personnes, dont un ressortissant nigérian considéré comme le cerveau du réseau. Les autorités estiment à plus de 114 millions de bahts (environ 3 millions d’euros) le montant total extorqué aux victimes.

Opération « Romance 114 » : un réseau organisé

Menée par la Division de répression des crimes technologiques (TCSD), cette opération a été autorisée par le major-général Chanannat Sarathwanphaet et dirigée par le colonel Chitsanupong Waidee, responsable de la 3ᵉ division du TCSD. Les équipes d’enquêteurs ont conduit des perquisitions simultanées à Bangkok et Chonburi, permettant l’arrestation de six suspects : M. Maduabuchi (31 ans, Nigérian), Mme Phanita (31 ans), Mme Warisara (20 ans), M. Chalermchai (23 ans), Mme Kesinee (28 ans) et Mme Sariya (40 ans).

Les accusations portées contre eux comprennent la collusion en vue de commettre une fraude, l’usurpation d’identité, la participation à une bande organisée, l’introduction de fausses informations dans un système informatique et le blanchiment d’argent. Les avoirs présumés issus de ces activités illégales — évalués à plus de 2,5 millions de bahts — ont été saisis. Ils incluent des liquidités, des comptes bancaires et des actifs numériques.

Selon les enquêteurs, les membres du réseau disposaient de rôles bien définis. Le Nigérian, identifié comme Ummaduabuchu, aurait dirigé les opérations depuis l’étranger avec la complicité de son épouse thaïlandaise, Mme Phanita, chargée de coordonner la réception des fonds. Des intermédiaires comme Mme Warisara et M. Chalermchai retiraient ensuite l’argent liquide avant qu’il ne soit transféré à l’étranger.

Un schéma d’arnaques sentimentales déjà observé impliquant thaïlandais et nigérian

Il y a quelques jours, La Nouvelle Tribune rapportait déjà l’arrestation de trois femmes thaïlandaises impliquées dans une autre affaire d’arnaque sentimentale liée au Nigeria. Les enquêteurs avaient alors mis au jour une structure frauduleuse basée sur la même méthode : utilisation de faux profils d’hommes étrangers pour gagner la confiance de victimes, souvent des femmes, avant de leur soutirer de l’argent. Ces précédents développements avaient révélé l’ampleur croissante des escroqueries en ligne transnationales, reliant souvent la Thaïlande à des réseaux opérant depuis l’Afrique de l’Ouest.

C’est dans la continuité de ces investigations que les autorités thaïlandaises ont pu identifier les protagonistes de l’opération Romance 114, considérée comme une des plus importantes affaires du genre de ces dernières années.

Les victimes, contactées via les réseaux sociaux, pensaient entretenir une relation sérieuse avec des interlocuteurs utilisant de fausses photos d’hommes séduisants, souvent présentés comme expatriés ou militaires en mission. Après plusieurs échanges, elles étaient incitées à effectuer des transferts d’argent sous divers prétextes : frais médicaux, problèmes administratifs ou investissements communs.

Une réponse policière renforcée face à l’essor des fraudes sentimentales

Le TCSD a affirmé que la plainte d’une victime avait permis de déclencher les premières investigations ayant mené au démantèlement du réseau. Les autorités thaïlandaises envisagent désormais de renforcer la surveillance des transactions suspectes et des comptes bancaires utilisés pour ces activités.

Cette affaire met en évidence la sophistication croissante des escroqueries sentimentales, qui mêlent manipulations psychologiques, cybercriminalité et blanchiment d’argent. Si les arrestations constituent une avancée significative, les enquêteurs estiment que d’autres complices pourraient encore être actifs, notamment hors de Thaïlande.